| 一、公司2001年度董事会报告； 二、公司2001年度总经理工作报告； 三、公司2001年度财务决算报告； 四、公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策； 五、公司提取资产减值准备的议案； 六、公司董事会换届改选的预案； 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会董事从1999年至今任期已满三年，提名葛志斌、傅少杰、沈素勤、乔力克、田惠宇、钟浦江、胡滨、黄天柱、刘荣健、陈秀贤、李东君为公司第四届董事会董事候选人。 为了进一步规范董事会的运作，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事的指导意见》，董事会决定建立独立董事制度。经考察，董事会认为刘鲁鱼、向颖具备担任独立董事的条件，推选为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核。本预案需提交公司2001年度股东大会审议。 七、公司独立董事和其他董事津贴的预案； 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司应当给予独立董事适当的津贴，公司拟从2002年开始给予每位独立董事年度津贴人民币3万元至5万元（含税）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。 公司其他董事津贴的支付原则：在公司任职的董事，公司根据其担任的职务，按公司的薪酬制度支付报酬及给予相应的其他福利待遇。不在公司任职的董事，公司给予年度津贴2万元至3万元。其他董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。本议案需提交公司2001年度股东大会审议。 八、修改公司章程部分条款的预案； 九、通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务、会计管理内部控制制度》、《信息披露实施细则》、《董事会专门委员会实施细则》。 《股东大会议事规则》需提交公司2001年度股东大会审议。 十、公司2001年年度报告及年度报告摘要； 十一、关于召开2001年度股东大会的议案。 |
12月30日，由工业和信息化部工业文化发展中心、中山市人民政府、广东省工业和信息化厅共同主办的2024工业文化发展大会在广东省中山市盛大开幕。当天，工业和信息化部总经济师高东升，广东省工业和信息化厅党组成员、副厅长肖振宇，中山市委常委、副市长叶红光等与会领导一行莅临美味鲜公司参观指导。 在余健华董事长、余向阳总经理的陪同下，高东升总经济师一行走进厨邦酱油文化博览馆参观。高东升总经济师详细了解了南派酱油的独特工艺和美味鲜公司的发展历程，与公司领导进行了深入交流探讨。无论是南派酱油工艺魅力，还是厨邦大晒场及自动化生产线，都给他留下了深刻印象。看到厨邦在传承传统工艺
2024年12月21日至27日，2024味动中国（阳江站）——国际调味品创新博览会在阳西举办，2024年中国酱油及调味酱产业创新发展峰会同期召开。本次博览会汇聚了全球优质调味品生产企业，共同展示高品质、多风味、创新性的调味品，厨邦作为调味品领军企业及阳西企业代表盛装亮相。期间，中国调味品协会会长白燕、协会领导及部分同行企业家莅临美味鲜中山总部参观指导。 在本届博览会系列活动中，美味鲜公司盛装参展，向外界展示了厨邦全新的品牌形象和战略。厨邦展位设计独具匠心，延续岭南建筑文化和酱园风格，将传统工艺的历史厚重感展现得淋漓尽致，并巧妙地把岭南古建筑元素融入装饰细节。在展
11月28日，广东美味鲜调味食品有限公司应邀出席2024年中国质量认证中心“认证赋能 创新共赢”卓越客户大会活动。凭借规范有序、严谨完备、精益科学的质量管理体系，美味鲜公司荣获“CQC卓越质量奖”。 该奖项由国家级权威认证机构——中国质量认证中心面向全国客户进行筛选，对在质量管理领域兼备创新性和突出贡献的卓越客户颁发的权威奖项，以表彰获奖客户在质量管理与实践领域展现出的非凡创新能力和显著成效。 美味鲜公司始终致力于管理创新和质量提升，以卓越的产品和服务为消费者的健康美好生活护航。先后通过IS09001、IS022000、HACCP、诚信体系
