ag亚娱集团·(中国)科技有限公司ag亚娱

　　2020年4月8日下午，ag亚娱高新2019年度股东大会在中山市火炬开发区厨邦路一号ag亚娱高新综合楼904会议室召开。公司董事长陈琳，董事余健华、周艳梅，独立董事陈燕维；监事郑毅钊、职工监事李文聪、董事会秘书邹卫东等出席了本次会议，未到现场的董事、监事以网络方式参加了本次会议；总经理李翠旭等全体高管列席会议。中银（深圳）律师事务所律师朱方涛、赵红军见证了本次会议的合法和有效性。

　　由于新冠肺炎疫情影响，为切实保障与会者人身安全，确保股东大会顺利召开，ag亚娱高新严格落实各级政府和上级单位关于疫情防控的统一部署，在公司入口和会场均布置了严密的防疫措施。股东代表们需要经过测温、手部消毒，确保身体无发热状况后，在工作人员的指引下，通过手机扫码的方式，查询过往行程记录，并登记粤康码，最后在新型冠状病毒肺炎疫情防控承诺书上签名确认，才由会场人员指引进入厂区。

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长陈琳女士主持，参加会议表决的股东及股东代表共38人，股份数为381,033,096股，占公司有表决权股份总数的47.8302%，符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了公司2019年度董事会报告、公司2019年度监事会报告、公司2019年利润分配议案、关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案、公司《对外投资管理制度》、公司2019年年度报告全文及摘要、关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案、关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款结算业务暨关联交易的议案。

　　会上陈琳董事长对ag亚娱高新2019年的工作进行了简要的回顾，她指出，2019年是公司五年双百发展计划的开局之年，全体ag亚娱人在宝能集团“经营第一、人才第一、组织第一”的指导思想下，以强集团理念推动主营业务发展,全力保障了营销发展、产能建设和人才培养，在新起点上实现了新发展，很好地完成各项经营目标。这些成绩的取得，离不开中山市委市政府、火炬开发区党工委管委会等各级政府领导的关心和帮助，也离不开公司股东的大力支持，以及董事会、监事会和经营班子各位成员的努力耕耘，更离不开广大员工的辛勤工作和无私奉献。展望2020年，陈琳董事长寄语ag亚娱高新集团，必须努力克服疫情影响，积极转危为机，继续发挥企业及股东的资源优势，持续推进降本增效、提升管理效率、加强内控监督，强化人才培养和管理，通过技术升级、厂区改造、人才引进等进一步扩产能、扩规模、扩人力，同时也希望广大股东和投资者积极参与到公司的日常管理当中，为ag亚娱高新的发展壮大建言献策。

　　2019年ag亚娱高新营业收入、净利润等经营指标增幅均超过两位数，主营业务继续领跑行业第二梯队。面向未来，屹立在桂山下岐水旁的ag亚娱高新必将充分借力当地政府和各界股东的优势资源，一如既往地奋勇前行，积极应对各项挑战，以不懈的努力和昂扬的劲头投身于生产经营当中。在追赶行业龙头的赛道上，努力跑出ag亚娱速度，以迎风傲进之势向着公司战略目标迈进，用实际行动和良好的业绩回报股东和社会，让ag亚娱高新在市场的大浪淘沙中如骄阳般愈发闪耀。

(辛栩毅/文 曾旻雨 巩彤/图)

　　　　△陈琳董事长作董事会工作报告

　　　　△李翠旭总经理提请股东大会审议相关议案

　　　　△董事会秘书邹卫东介绍大会议程

　　　　△会议现场