ag亚娱集团·(中国)科技有限公司ag亚娱

                           审议通过董事会工作报告等10项议案

    2015年4月24日，ag亚娱高新在美味鲜公司与火炬大厦4楼召开了2014年年度股东大会。随着公司的发展，本次股东大会受到了众多机构与投资者的关注。当天参会投资者首先到了美味鲜公司厨邦酱油文化博物馆进行参观，了解酱油的发展史以及美味鲜公司从酱油作坊发展到全国知名品牌的历程，并对美味鲜的生产过程与现代化工艺有了充分的了解。
    参观后，公司董事长熊炜、总经理李常谨、副总经理兼美味鲜公司董事长张卫华、美味鲜公司财务总监等高管，与在场的众多投资者对共同关心的话题进行了深入的交流，讨论的话题包括了公司的发展战略、公司的激励机制及调味品、房地产等主营业务发展问题；交流时间持续了一个多小时，现场气氛十分热烈，投资者对公司的发展与前景有了更加充分的了解。
    当日下午，在火炬大厦四楼会议室召开了2014年年度股东大会，本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场由公司董事长熊炜主持，审议通过了10项议案，分别是：
    1.公司2014年度董事会工作报告；2.公司2014年度监事会工作报告；3.公司2014年度财务决算报告；4.公司2015年度财务预算报告；5.公司2014年度利润分配议案；6.公司续聘会计师事务所的议案；7.关于修改《公司章程》的议案；8.关于修改《股东大会议事规则》的议案；9.公司2014年度报告全文及摘要；10.公司《2015-2017年股东回报规划》的议案。以上议案均得到参与投票的股东的90%以上的赞成通过。
    本次会议由广东金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。